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冒充老闆詐騙會計155萬,常州警方千里追捕7人

發佈時間 2020年10月28日16:43   來源 中國常州網   編輯 李垚   責任編輯王小明
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會計被人“冒充老闆要求轉賬”詐騙155萬元——

 常州警方全鏈條打擊摧毀詐騙團伙

 中國常州網訊 常州溧陽一名會計遭遇通訊網絡詐騙,損失155餘萬元。接到報警後,常州市公安局刑警支隊、溧陽市公安局刑警大隊和城南派出所組成專案組趕赴廣西進實地偵查。經過一個月的努力後,50餘名警力同時收網,將團伙中7名成員全部抓獲,將該團伙一網打淨。

  會計遭遇通訊網絡詐騙,轉給騙子155萬元

今年8月18日,溧陽市某企業會計唐某報案稱:8月12日她通過QQ加“老闆”為好友。8月18日上午9時,她在公司上班時收到“老闆”QQ消息稱,自己不方便電話,要唐某與客户“範總”聯繫,商談合同及預付款事宜。隨後,“老闆”向唐某發送“範總”的電話號碼。

 

通過電話聯繫後,“老闆”又在qq上稱,合同預付款已到自己的個人賬户,併發給唐某一張網銀收款截圖。後“範總”以對合同條款不滿為由要求退款,緊接着,QQ上的“老闆”要求唐某先行退款。

  唐某隨即通過公司賬户,向“範總”賬户共計轉賬155萬元,轉賬後聯繫老闆發現被騙。

 細緻分析,明晰詐騙團伙作案手段

接警後,常州市反詐騙中心高度重視,迅速成立合成偵查專案組開展偵查。通過偵查,民警發現“範總”位於廣西玉林陸川縣。偵查人員根據該類案件特點,判斷作案人員為廣西賓陽籍。通過進一步偵查,明確作案窩點確在廣西玉林陸川縣。 

 民警發現,嫌疑人得手後已經將資金轉移,此類手法專業,給資金追查組挽損造成了極大困難。

自此,專案組推理出嫌疑人作案手法:嫌疑人非法獲取受害人的手機號碼及工作單位信息,後通過網絡查詢公司法人姓名,再冒充老闆添加受害人手機號綁定的qq號。 嫌疑人使用相關軟件輸入信息,自動生成假的轉賬截圖,用手機拍攝後發給受害人。冒充“老闆”“客户”,進行多人詐騙。

 “整個過程一個人完成較為困難,至少需要二至三名同夥配合。”溧陽市公安局刑偵大隊大隊長楊勇華説。

工作小組趕赴當地,專案組鎖定團伙所有成員

8月下旬,專案組派出工作小組,先期趕赴廣西玉林開展工作。經過大量研判工作,工作小組明確,作案窩點在廣西省玉林市陸川縣某村莊。但由於窩點地附近系山村,地形、民情複雜,嫌疑人身份不明確,進村抓捕較難開展。

工作小組全面分析窩點地相關情況,發現嫌疑人有極強的反偵查意識,一時間無法突破團伙身份。

 在當地警方的支持下,專案組通過大量的數據篩選工作,分析出兩名犯罪嫌疑人身份:沈某鴻、沈某龍兄弟,且兄弟二人户籍地就在該村莊。後又多措並舉,研判出本案主犯謝某(男,33歲,廣西賓陽人),楊某(男,32歲,廣西賓陽人)。 經上述研判,專案組結合已確定嫌疑人身份進行拓展,明確團伙全部7名成員的身份和落腳點。

民警克服重重困難,成功實施抓捕

 團伙所有成員身份明確後,抓捕工作也並不一帆風順。

“因為門牌編號與房屋無法對應,數據分析在閉塞的山村解決不了‘最後一公里’的問題。而且當地宗族觀念強,不敢輕易接觸當地村民,村莊在山凹中,進村踩點工作難度大、暴露風險高。”楊勇華説。

  為矇蔽嫌疑人設在村裏村外的明崗暗哨,確保所有團伙成員順利到案及執法行動安全,專案組裝扮成電網工人進村、爬上山頂通過制高點觀察、在每個山路拐點蹲守,明確嫌疑人車輛行使路徑。

“比如,村裏家家户户都養了狗,如果我們直接進村進行蹲點,就會驚動它們,也就驚動了村裏人。我們經過多次調查,發現村裏的狗在早上四五點的時候最安靜,然後我們每次進村都在這個時間。”溧陽市公安局刑偵大隊副大隊長史小鋒介紹。

 專案組經過一週的蹲點偵察,掌握了嫌疑團夥落腳點及作案窩點,製作詳細、周密的抓捕方案並等待抓捕時機。9月11日凌晨,兩地警方對嫌疑團夥兩處落腳點展開同時收網,抓獲嫌疑人並在作案窩點取得關鍵證據,成功搗毀作案團伙。

經查,主犯謝某和楊某,開始在賓陽從事通訊網絡詐騙。他們所在團伙被警方摧毀後,兩人僥倖逃脱,並來到廣西玉林重新組建團伙進行作案。目前,7名嫌疑人涉嫌詐騙被採取刑事強制措施。

(顧燕 張亮 李垚)

 

 

 

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